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公安局通报:广州一私募基金涉嫌非法集资2亿

发布时间:2016-07-21
来源:互联网转载
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广州市公安局披露,从事私募投资基金业务的广州立某投资管理有限公司涉嫌非法集资超过2亿元。


因涉嫌非法集资,在广州从事私募投资基金业务并涉嫌非法集资犯罪的广州立某投资管理有限公司5名涉案人员被警方抓获,案件涉及交易金额累计超过2亿元,投资者近300人。

 

19日,广州市公安局官网披露,该局经侦支队在飓风2016”专项行动中,对广州立某投资管理有限公司采取行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人王某在内的5名涉案人员,查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。经查,广州传某投资管理有限公司、广州立某投资管理有限公司及其关联公司的法人代表均为王某,20137月起,两家公司通过互联网及宣传手册等方式,向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目,以年化利率8%12%的高息回报吸引群众投资。银行反馈的资料显示,广州传某公司、广州立某公司通过其开设的银行账户,每月定期向多名群众转账支付分红派息款项,月利率为1%1.08%不等。

 

来自警方的证据显示,王某成立的多家关联公司以公开宣传和固定回报的方式,向社会不特定群众吸收资金,其行为已涉嫌非法集资罪。根据司法审计报告,王某名下的传某基金公司目前为止共发行了14个私募基金项目,涉及从房地产、影视剧到银行承兑汇票等多项投资,共吸收资金约2.04亿元。据王某供述,公司发行的基金项目真正运作的只有两三个,涉及金额仅约600万元(待核实),其他的项目均因各种原因终止。从社会上吸收的资金,除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外,多用于支付投资者的利息,也就是不断地用后来者投入的资金来填补前面投资者的收益,而所谓的基金项目一直是亏损的。

 

王某公司发行的一只涉房地产投资基金,对外宣称是与顺德某房地产公司(上市公司)合作开发江西的一个房产项目,通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。据该房地产公司相关负责人反映,该公司确实曾经有意向在江西做房产项目,但后来并未施行,而且从未与王某的公司谈过合作融资事宜。鉴于王某这种借公司名义近乎招摇撞骗的行为,该公司还曾经口头警告过王某。

 

王某公司发行的另一只涉足养老地产的“传×华×健康养老产业基金”,对外宣传是广州传某公司与上海一家公司合作投资养老院的并购重组。经查,广州传某公司与那家上海公司仅签订了合作框架协议,之后再无任何实质进展,王某用这份框架协议做宣传,对外吸收资金超过3000万元,该笔资金全部挪作他用。

 

广州警方表示,王某以私募基金名义非法吸收公众资金的作案事实已经基本清晰,王某及其公司的违法违规行为包括:虚构项目,资金无托管或未进入托管账户,通过公开的方式向公众宣传私募基金违法承诺投资人固定回报,吸收不符合私募投资条件的投资人参与投资等。据初步统计,目前王某及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币2.04亿元,投资者涉及广州地区近300人。


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